신중원 (1) 썸네일형 리스트형 [오픈업 리포트] 보난자팩토리 : 국내 1위 코인거래소 잡은 AML·FDS 입출금 검증사 ○ 국내 1위 코인거래소 잡은 AML·FDS 입출금 검증 업체 보난자팩토리는 2017년 1월 설립된 실명계좌 기반의 자금세탁방지(AML)와 이상거래탐지(FDS) 입출금 검증 서비스 업체다. 블랙리스트에 등록돼 있거나 의심거래 정보가 있는 개인이 가상화폐 거래소에 입출금을 요청하면 이를 필터링해 입출금 요청을 즉시 거부할 수 있는 기술을 개발했다. 기존 AML·FDS 검증 서비스와의 가장 큰 차이점은 사전 필터링으로 선제적인 입금 통제가 가능하다는 것이다. 기존 서비스는 의심거래 정보가 있어도 입금이 진행된 후 사후 보고가 이뤄졌다. 그러나 보난자팩토리는 입금 요청한 개인의 정보를 확인한 후 이를 거래소에 전달하는 식으로 사전 조치를 취한다. 이 스타트업은 현재 사용자 수 기준 국내 최대 가상화폐 거래소인.. 이전 1 다음
